俄罗斯的合作伙伴可以使用哪些网络?

为什么西方网络将俄罗斯的合作伙伴排除在外?

西方 附属网络 由于连接它们的支付轨道破裂而放弃了俄罗斯的合作伙伴,而不是因为单一的法规将附属公司命名为排除.维萨和马斯特卡在2022年3月暂停了俄罗斯的运营.

美国或欧盟网络将一个电话发送到俄罗斯本地银行账户的网络冒着自己的银行关系的风险,无论该子公司是否出现在任何制裁名单上.PayPal和Stripe完全退出了俄罗斯市场,一夜之间关闭了两个最常见的CPA支付方式.

网络在2022年和2023年继续支付俄罗斯的附属公司,邀请其自己的银行合作伙伴,其卡收购者,最终其广告商进行审查,其中一些人将俄罗斯-内克斯条款添加到插入命令中.

法律框架是什么?

美国财政部的OFAC管理制裁清单和部门指令;欧盟自2022年2月以来已发布了十多个包;英国通过OFSI运行自己的清单;FATF在2023年2月暂停了俄罗斯的会员身份,推动成员国进入灰色清单的审查.

根据俄罗斯的法律,大多数法律都针对名字的个人,指定银行和特定部门,而不是俄罗斯的每个居民.一个网络理论上可以通过一个不受制裁的银行支付一个不受制裁的俄罗斯分支机构,而不会违反特定的OFAC或欧盟规则.实际上几乎没有任何支付基础设施,因为支付该交易的基础设施几乎不存在规模,并且证明每个分支机构的清洁成本比支付价值更高.

什么KYC信号会导致拒绝?

俄罗斯和俄罗斯的相关申请人在任何人类审查者检查制裁名单之前都会被拒绝. 地址和IP数据在初步过中大部分,然后是文件和银行细节,难以掩盖.

没有一个信号单独证明了制裁的暴露,但堆两个或三个通常足以实现自动拒绝. [网络] /学习/附属网络-接受初学者-没有网站) 户外 KYC 提供商,如Sumsub或Trulioo通常获得俄罗斯-内克斯旗作为一个不同的风险类别,

• 通过多个会议,即使短暂,也能解决俄罗斯ASN或ISP的IP地址
• 电话号码+7用于二因素验证的国家代码
• 通过MIR支付系统发行的银行账户或卡,或通过俄罗斯通讯银行发送IBAN路由
• 俄罗斯INN格式化税务身份证,以W-8BEN或相等形式提交
• 俄罗斯区域税务局发行的企业登记文件
• 符合OFAC SDN列表或欧盟集成列表的条目的名称或转字符,包括接近匹配

移动的公司是否有符合规定的路径?

是的,但仅适用于真正搬迁的附属公司,而不是在俄罗斯运营期间移动邮件地址的人. [网络接收2026年乌克兰附属公司的市场/CPA网络] 仍然接受俄罗斯的前附属公司的申请,通常需要证明在第三国居住税证.

证据不仅仅是文件.新国家租或公用事项账单,当地税务申报和非俄罗斯IBAN银行账户比自由职业者平台地址更重要.跳过这项审查的网络本身承担了合规风险,因此更谨慎的网络对任何持俄罗斯护照或最近在文件中持有俄罗斯地址的申请者都应加快尽职责调查.

刺的是,搬迁本身有时会被看作是红旗. 提名安排一个位于俄罗斯的运营商在特比利斯或耶里凡使用亲属或合作伙伴的身份开户是足够普遍的,一些合规团队比诚实的俄罗斯地址更怀疑地处理突然的,无法验证的搬迁要求.

网络如何处理现有 RU 余额?

大多数网络结了与俄罗斯相关的现有余额,而不是支付它们,保留资金直到有合规的路线或审查完成. 2022 年 3 月~ 6 月的支付日期是粗略的分区线:在卡网和处理器离开之前支付的附属公司通常得到了支付;那些仍然持有余额的人通常没有.

长期的结结局情况因网络而异,并不是公开标准化的,因此将任何特定的保留期视为需要网络服务条款直接确认的情况.一些网络在遵守付款方法之前持有余额无限期;其他应用标准的休息账户没收条款在通常在6至24个月的停滞期间之后,尽管该范围需要根据每个网络的实际合同语言进行验证.

许多网络已经通过加密稳定币向非俄罗斯钱包地址地允许支付,并将其视为传统银行轨道之外,尽管该公司与俄罗斯的联系没有改变.这种方法带有自己的制裁逃避暴露,几位合规律师认为这是一个灰色区域而不是一个安全的港口.

网络应该记录什么才能保持干净?

想要保持清洁的网络记录了决定,而不仅仅是结果.拒绝或支付批准需要一份文件显示检查了什么,什么时候,以及对哪种清单版本,因为制裁清单不断更新,并在2023年进行的选对2026年状态没有任何说明.

网络可以显示一个一致的,已有期的过程, 能够比做出正确的决定, 但无法证明何时或为什么,

• 制裁对目前的 OFAC SDN 清单,欧盟整合清单和英国 OFSI 清单进行选记录,时间切印并定期重新运行,而不是一次登录
• 在注册和每次支付请求时记录的地理位置和IP记录
• 申请非俄罗斯居民的任何附属公司的资金来源和企业登记文件
• 边缘案件的书面决定备忘录,说明有哪些信号存在,以及为什么网络批准或拒绝
• 网络的AML政策和当地法规要求保存完整的文件

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